O Tribunal de Instância Central (ex-Vara Mista do Funchal) começou a julgar a 16 de Junho último o caso de fraude bancária com prejuízo superior a um milhão de euros provocado por um ex-funcionário da agência do Banif, da Santa, no Porto Moniz.

O caso remonta a 2010 e senta cinco arguidos no banco dos réus.

O julgamento tem o Banif como demandante, alguns lesados/assistentes, um interveniente acidental e continua a 30 de Junho.

Recorde-se que, há três anos, em Julho de 2013, o Ministério Público do Funchal deduziu acusação contra um funcionário da agência do Banif, na Santa, no Porto Moniz, o qual, por meio de crimes como sejam falsificações de documentação bancária variada, abusos de confiança e burlas simples e qualificadas, se apoderou de montantes variados de diversas contas à ordem, a prazo, aplicações financeiras e em contas off-shore, de clientes do Banif, o que terá provocado prejuízo patrimonial estimado em mais de um milhão de euros.

Segundo revelou, na altura, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o mesmo arguido foi ainda acusado, juntamente com outros três, que são seus familiares, em coautoria, de um crime de branqueamento, consubstanciado na ocultação e conversão das vantagens ilícitas com a proveniência acima referida.